フロリダ、ルイジアナ、アーカンソーで仮想通貨詐欺が発生
商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号資産（仮想通貨）と貴金属取引に関連した詐欺的なスキームに関与しているとされる4人の個人と、彼らの組織Fundszに対して法的措置を開始しました。
フロリダのメルボルン出身のRene Larralde、フロリダのWest Melbourne出身のJuan Pablo Valcarce、ルイジアナのニューオーリンズ出身のBrian Early、アーカンソーのFranklin出身のAlisha Ann Kingrey、および彼らの非法人組織Fundszは、誤解を招く投資の勧誘に関与しているとして調査を受けています。
フロリダ中部地区の米国地方裁判所にCFTCが提出した苦情によれば、被告たちは「独自のアルゴリズム」を基にして非現実的なリターンを約束することで投資家を欺いたとされます。
CFTCの取締役、Ian McGinleyは「CFTCは引き続き、暗号資産（仮想通貨）および貴金属市場で顧客を欺く個人を追い詰めています」と述べました。
この規制機関は、Fundszが暗号資産（仮想通貨）と貴金属取引を通じて、毎週3％の安定した利益を提供すると約束することで顧客を引きつけたとしています。
彼らは、Fundszを非常に利益の上がる事業として宣伝し、$2,500の投資がわずか48ヶ月で$1百万になると主張しました。
さらに、彼らは価値ある原因に貢献する魅力を利用するために、Fundszを慈善活動と虚偽に関連付けました。
規制当局はまた、被告が週次のリターンを捏造して14,000人以上の個人を誘い込んだと主張しています。
CFTCはまた、Fundszが顧客の資金を取引せず、顧客に架空の週次リターンを報告したとも述べています。
今月初め、米国地方裁判所のWendy Berger判事は、被告の資産を凍結する法定の差し止め命令を出し、一時的な受託者を任命しました。
予備命令の公聴会は8月23日に予定されています。
CFTCとSECが仮想通貨に対する厳重な取り締まりを開始
Fundszに対する最近の法的措置は、暗号資産取引所FTXの前例のない崩壊を受けて、米国の2つの最大の金融規制機関であるCFTCとSECが暗号資産業界に対して積極的な取締りを開始したことを受けています。
今年初め、CFTCは、Binanceおよび創設者のChangpeng "CZ" Zhaoが米国での法律違反で未登録の暗号資産派生商品を意図的に提供したとの主張で訴訟を起こしていると発表しました。
同様に、6月には、SECがBinanceとそのCEOに対して「連邦証券法への公然とした無視」で訴え、プラットフォームに対して13の告発、未登録の取引所の運営を含めて公表しました。
委員会はまた、今年、暗号資産取引所KrakenとBittrex、および暗号資産貸付プラットフォームNexoに対しても執行措置を取っています。
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