セルシウスとCEOマシンスキーが訴訟を起こされる

セルシウスとマシンスキーが訴訟を起こされる

破産した暗号資産貸付業者Celsiusの元CEOであるAlex Mashinskyが逮捕され、彼と彼の会社は米国金融規制当局から訴訟を起こされています。

アレックス・マシンスキー（Alex Mashinsky）氏は、破産した暗号資産（仮想通貨）レンディング企業セルシウスネットワーク（Celsius Network）の共同設立者だ。検察当局は投資家から数十億ドルを騙し取ったと主張しているが、同氏は自らを現代のロビンフッド（イギリスの英雄）と称する連続起業家だ。

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米国証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、連邦取引委員会（FTC）からの訴訟は、そのビジネスの状況についてのとされる誤解を招く発言をめぐるものです。

CelsiusとMashinskyはSEC（米国証券取引委員会）とCFTCから訴えられ、FTCとの和解に

Mashinsky氏（57歳）は、未公開の起訴状に記されているように、Celsius Networkとその関連企業の顧客をだまして詐欺を働く計画を企てたとして告発されています。SEC、CFTC、FTCはすべて、Mashinsky氏とその会社に対して訴訟を起こしています。Mashinsky氏は木曜日の朝に逮捕されました。

Celsiusはデジタル資産預金に高い利息を提供していましたが、TerraUSD安定コインの崩壊と2022年5月の暗号市場の下落により、顧客からの引き出し要求を満たせなくなり、財政的に困窮し、破産を申請しました。

SECの裁判所提出書によれば、Celsiusは2021年に8億ドル以上、2022年第1四半期に約1億6500万ドルの損失を出していました。2022年5月には、1人の社員が内部の議論でCelsiusを「沈没する船」と表現し、名前を明らかにしない幹部は直言に出て、「私たちには利益を上げるサービスが一切ない」と述べていました。

FTCの訴訟によれば、この厳しい財政状況にもかかわらず、Mashinsky氏と他の人々は、預金に対する7億5000万ドルの保険契約を含む、Celsiusの財政安定性についての誤解を招く主張に基づいて、新たな顧客を引きつけ続けました。CFTCがMashinsky氏とCelsiusに対して提起した訴訟でも、同様の告発がなされています。

FTCはCelsiusと和解を結び、顧客資産の管理を永久に禁止しました。顧客資産の返還を優先するため、47億ドルの支払い判決が停止されました。

また、SECはMashinsky氏とCelsiusが、その独自のCELトークンを購入し、暗号資産の預金に対する高い利回りを約束するEarn Interest Programに参加するように投資家を誘い込むために、誤解を招く発言をしたと主張しています。CELトークンを使用した顧客は、自分たちの暗号資産預金に対するより高い利回りを得ることができました。

また、Mashinsky氏はCelsiusの財務成績を偽って表現したとも告発されており、その中には、同社が初期コインオファリングから5000万ドルを調達したという偽の主張も含まれています。これらの告発は、ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズが1月にMashinsky氏を訴え、貸金業者の安全性についての偽の情報を提供することでニューヨークの投資家をだましたと非難した後のものです。

今週、CelsiusとMashinsky氏に対する行動は、暗号資産業界を対象とした民事および刑事訴訟の広範なトレンドの一部であり、いくつかの業界の俳優が、不正行為の疑いで告発されています。これには、顧客の資金を不適切に取り扱い、投資家を誤解させたとされるFTX共同創設者のSam Bankman-Friedも含まれます。また、Binance、Coinbase、Krakenはすべて、今年、SECから訴訟を起こされています。

5月に、Celsiusの資産の一部は、破産手続きの一環として、投資家のコンソーシアムによりオークションで購入されました。

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