暗号通貨の税金は今後どうなる？米国ではクラーケンが取り締まられる
仮想通貨取引所のKrakenは、潜在的な税逃れの調査のために、大量のユーザー情報を米国の内国歳入庁（IRS）に提出するように裁判所から命じられました。
カリフォルニア北部地区の米国地方裁判所は、金曜日にこの命令を出し、Krakenに対し、ユーザーのアカウントや取引詳細をIRSに提供し、税金の申告漏れがあるかどうかを判断するようにと述べました。
この命令により、Krakenは、1年間で取引額が20,000ドルを超えたユーザーについての情報を開示することが求められています。
これには、実名または偽名、生年月日、納税者識別番号、住所、電話番号、メールアドレス、その他の関連書類が含まれます。
IRSは2月に裁判所への請願を提出しました。これはKrakenが米国証券取引委員会（SEC）との証券法違反の疑いに関連する和解に達した直後のことです。
IRSは、2021年にKrakenに対して召喚状を発行したが、取引所がこれに従わなかったため、2016年から2020年の間に仮想通貨取引を行ったユーザーの税務義務について調査を開始したと述べています。
裁判所の命令の一部として、Krakenはまた、すでに取引所の取引データの一部であるブロックチェーンアドレスと取引ハッシュを提供しなければなりません。さらに、KrakenはIRSのために生データを提供することが求められるかもしれません。
CoinGeckoのデータによれば、Krakenは過去24時間で8億1900万ドルを超える日々の取引量を持つトップの暗号資産取引所です。
審理を担当したジョゼフ・スペロ裁判官は、IRSの複数の要求を否定しました。
彼は、Krakenからの雇用情報と富の出所についてのIRSの要求、およびマネーロンダリング対策調査の情報を拒否しました。
「裁判所は、政府の召喚状が細心の注意を払って作成されているか、つまり、「その目的を達成するために必要な範囲を超えていない」かどうかを判断しなければならない」と裁判官は、IRSの一部の要求に対する分析で書いています。
「裁判所は、最初の3つの要求がDoe定義に該当するKrakenの口座保有者の身元を確認することを目指している限り、これらの要求で求められている情報は、大多数のDoeユーザーの目的を達成するために必要な範囲を大幅に超えていると判断します。」
それにもかかわらず、金曜日の政府への裁定は、アメリカでの仮想通貨への取り締まりの強化を反映しています。
先月、SECは世界最大の暗号資産取引所であるBinanceと、米国最大の暗号資産取引所であるCoinbaseの両方を訴えました。
委員会は、Binanceとその米国の関連会社に対して、未登録の取引所としての運営から未登録の証券の提供まで、13の訴因を提起しました。
また、規制当局はCoinbaseに対しても同様の訴因を起こし、必要な登録をせずに取引所、ブローカー、またはクリアリングエージェンシーとして運営していたと主張しています。
さらに、SECは今年になってから、暗号資産取引所のKrakenとBittrex、および暗号資産貸出プラットフォームのNexoに対しても取締りを行っています。
追伸
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